CNN报道
纽约(CNN)——美属维尔京群岛要求摩根大通(JPMorgan Chase)支付1.9亿美元的罚款和没收财产，并要求摩根大通在其正在进行的案件中实施防范人口贩运的措施，该案件指控摩根大通从声名狼藉的金融家杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的性交易活动中获利，而且没有报告可疑的金融活动。
维尔京群岛政府在一份法庭文件中表示，它还希望摩根大通聘请一名独立的合规顾问，以防止人口贩运，并将其业务和合规职能分开。
爱泼斯坦于2019年被发现死于监狱牢房，后来被裁定为自杀;他的死亡发生在他面临联邦性侵未成年女孩指控的审判之前。从那时起，对他的指控、法律后果以及对世界各地个人和机构的影响一直在继续。
维尔京群岛司法部(Virgin Islands Department of Justice)在一份声明中表示，摩根大通还应分析“该银行与杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的银行关系失败的根本原因，并确定错过了报告其犯罪活动的机会”。
但是银行不同意。
摩根大通的一位发言人表示:“这份文件并未反映和解对话的性质。”“至于美属维尔京群岛误导的损害赔偿理论，它们没有充分的根据，摩根大通正在法庭上对其提出质疑。”
维尔京群岛要求的政策将阻止摩根大通在没有客户基本信息的情况下开设银行账户，并禁止“与客户有私人关系的员工参与与保留这些客户有关的决策”，一份政府新闻稿指出。
维尔京群岛政府辩称，摩根大通(JPMorgan Chase)应该对爱泼斯坦作为客户进行更严格的审查。2008年，爱泼斯坦对佛罗里达州的州指控认罪，指控他与未成年人嫖娼。
维尔京群岛司法部周五在纽约南区的美国地方法院提交了一份简报。
今年6月，摩根大通(JPMorgan Chase)同意支付2.9亿美元，就杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)涉嫌性虐待的受害者提起的集体诉讼达成和解。这些受害者指控，已故金融家爱泼斯坦是摩根大通的客户，而摩根大通为爱泼斯坦的性交易提供了便利。
维尔京群岛政府于2022年12月对摩根大通提起诉讼。
美属维尔京群岛司法部长丹尼斯?乔治在诉书中写道:“十多年来，摩根大通清楚地知道，在爱泼斯坦因联邦性交易指控被捕后，摩根大通在爱泼斯坦死后不久才遵守联邦法律，但摩根大通采取的行动太少、太迟，证明了自己在爱泼斯坦相关账户方面没有遵守联邦法规。”
该诉讼还称，“人口贩运是爱泼斯坦在摩根大通开设的账户的主要业务。”
爱泼斯坦去世时正在等待联邦指控的审判，他被指控从2002年到2005年在曼哈顿的豪宅和棕榈滩的庄园经营一个性交易团伙，并据称向14岁的女孩提供性服务。
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在诉讼的证词中否认知道对爱泼斯坦的犯罪行为和他在银行的账户进行的内部审查。
摩根大通的一位发言人就证词表示:“如果公司认为他参与了持续的性交易活动，就不会保留爱泼斯坦作为客户。”事后看来，我们后悔他曾经是我们的客户。”
审判将于10月23日开始。
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