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金融监管机构发现多家涉嫌违规的资产管理公司涉嫌大规模欺诈丑闻

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-12 11:29:46    来源:本站    作者:admin    浏览次数:104    评论:0

  

  

  首尔,8月24日(韩联社)——韩国金融监管机构周四表示,已经确认了资产管理公司的其他涉嫌违法行为,这些公司一直处于大规模金融欺诈丑闻的中心。

  金融监督院表示,已对近年来因出售虚假基金而给投资者造成巨大损失的Lime资产运营公司、Optimus资产运营公司、Discovery资产运营公司进行了进一步调查。

  Lime最近被怀疑在2019年通过将损失分散到其他基金来掩盖其四个基金的投资损失。Lime投资的五家公司也被指控在2017年至2022年期间挪用了总计2000亿韩元(合1.508亿美元)的公司资金。

  金融监督院还怀疑,擎天柱公司的一名不愿透露姓名的高管在2016年贿赂了某公共机关的高级官员,以换取对其基金的1060亿韩元的投资。

  据金融监督院透露,Optimus投资的特殊目的公司(SPC)的一名未透露姓名的高管在2018年至2019年期间从SPC持有的Optimus基金中取出15亿韩元后,将12亿韩元用于个人用途。

  据金融监督院透露,Optimus投资的特殊目的公司(SPC)的一名未透露姓名的高管从SPC在2018年至2019年期间持有的Optimus基金中提取了15亿韩元,将12亿韩元用于个人用途。

  其他前擎天柱高管也被控挪用公款和进行不公平交易。

  金融监督院还表示,Discovery涉嫌在2019年为赎回失败的基金而虚假筹集新基金的投资,并且涉嫌利用未公开的信息获取不公平的利润。

  金融监督院表示,已经向调查当局报告了这些指控,并将对他们采取惩罚性措施。

  Lime和Optimus给投资者造成了数万亿韩元的经济损失,于去年宣告破产。

  This illustrated image depicts the financial fraud scandal involving Lime Asset Management. (Yonhap)

  nyway(结束)

 
(文/admin)
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