执法局周三表示，在旁遮普邦和拉贾斯坦邦进行搜查后，查获了450万卢比现金、手机和笔记本电脑，这是一起与毒品有关的洗钱案的一部分。周二，警方在卢迪亚纳、莫哈利、昌迪加尔、阿姆利则、旁遮普邦的贾朗达尔和拉贾斯坦邦的甘纳加尔对一个名叫Akshay Kumar Chhabra的人及其同伙的25处住宅和商业场所发动了突袭。
针对Chhabra及其同伙的洗钱案源于麻醉品管制局(NCB)的投诉，称从Chhabra那里缴获了20.32公斤海洛因。执法局称，Chhabra和他的同伙“参与”制造和销售非法毒品，并补充说，他们曾通过两名阿富汗国民加工走私吗啡或原海洛因，并将其分发给各种毒贩。
“查布拉从非法毒品交易中赚取了巨额收益。这些收入被发现通过哈瓦拉渠道转移到国外的原海洛因/吗啡供应商那里，Chhabra用这些钱以自己和同伙的名义购买各种动产/不动产。”
该机构称:“这些收益通过将犯罪收益以现金形式移交给空壳实体的处理者，并向空壳实体开具虚假销售发票，从而从空壳实体获得信贷，从而注入他们的相关实体。”印度联邦调查局表示，在搜查过程中，缴获了450万卢比现金、手机、笔记本电脑、与资金追踪有关的文件和房地产交易。
