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检察机关对涉嫌资金欺诈的Discovery资产管理公司总裁申请了拘捕令

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-18 15:58:31    来源:本站    作者:admin    浏览次数:94    评论:0

  

  

  首尔,9月5日(韩联社)——周二,检察官对一家资产管理公司的负责人申请了逮捕令,罪名是非法管理基金,他们正在重新调查几年前震惊全国的大规模基金丑闻。

  首尔南部地方检察厅以违反《资本市场法》、欺诈交易、违反信托等嫌疑起诉了Discovery资产运营公司代表张夏元。

  检方还以同样的罪名申请了对该公司两名姓金的前高管的逮捕令。

  这三人被指控在2016年1月至2019年1月期间,未经事先通知投资者,在未披露的地方投资或使用Discovery筹集的资金的过程中获得不公平收益。

  他们还面临着一些指控,即在某只基金出现资金短缺时,不恰当地从其他基金转移资金,以支付赎回款项,同时没有恰当地通知投资者。

  去年12月,张某因出售价值1000亿韩元(7490万美元)的欺诈基金而被指控暂停赎回,但被判无罪。目前,他的案件正在上诉法院审理,因为检方对一审判决提出了异议。张成泽是前总统文在寅的亲信张夏成的弟弟。

  最近,金融监督院重新开始了对Discovery和Lime、Optimus两家资产管理公司的调查,这两家公司在几年前曾卷入大规模基金欺诈事件。

  金融监督院表示,已经确认了这些公司涉嫌的其他违法行为,包括涉嫌在2019年为赎回失败的基金而虚假筹集新基金的投资,以及涉嫌利用未公开的信息获取不公平利润的4名高管。

  Lime和Optimus给投资者造成了数万亿韩元的经济损失,于去年宣告破产。

  Jang Ha-won, head of Discovery Asset Management Co., appears at the Seoul Southern District Court for an arrest warrant hearing in this file photo taken June 8, 2022. (Yonhap)

  nyway(结束)

 
(文/admin)
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