周五，执法局(ED)对中央邦和孟买的六处房屋进行了突击搜查，查获了910多万卢比的现金，这与涉嫌非法出售价值超过100亿卢比的合作社土地有关。
该机构在一份声明中说，在针对迪帕克·贾因·马达(Deepak Jain Madda)等人的案件中，搜查了中央邦印多尔的五个住宅地点，以及孟买的一个空壳实体。
该案件涉及被告的指控“相互串通，非法出售和转让属于中央邦印多尔合作社的数百英亩优质土地”。声明称:“这些土地最初是由住房合作社获得的，目的是将住房地块分配给自己的成员。”
这起洗钱案源于州警察对马达以及一些建筑商和开发商提起的多项诉讼。
该机构表示，截至目前，这些土地的市场价值估计超过100亿卢比，涉及许多社会。
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“这些土地被抽走，然后卖给各种被告，给房屋协会造成巨大损失，从而剥夺了其成员对土地的合法所有权。我们也注意到，有人企图通过抽走房屋协会的流动资产，例如银行账户等，来欺骗社会。”
在搜查中，查获了912.1万卢比的现金，价值约25亿卢比的“非法获得”不动产的细节，以及各种“有罪”文件。
(本文并非News18工作人员编辑的，而是由联合新闻机构PTI发布的)标签:
执法局
首次发布:2023年5月12日，23:41最后更新:2023年5月12日，23:41
