周五，执法局表示，作为与涉嫌全球存托凭证(GDR)骗局有关的洗钱调查的一部分，已经扣押了一名位于伦敦的印度裔人士(PIO)和其他一些实体的价值超过5.9亿卢比的资产。
GDR被定义为由存款银行发行的可转让金融工具，它使公司能够接触到海外资本市场的投资者。
这些房产属于总部位于伦敦的Arun Panchariya、Sanjay Aggarwal和India Focus Cardinal Fund。该部门在一份声明中表示，在对总部位于海德拉巴的Farmax印度有限公司的调查中，这些资产总价值为59.37亿卢比。
Panchariya及其关联实体，如总部位于伦敦的Pan Asia Advisors Limited(现称为Global Finance and Capital Limited)、India Focus Cardinal Fund和Vintage FZE(“Vintage”-现称为Alta Vista International FZE)，以及他的同伙，如Aggarwal、Jalaj Batra等人，与Farmax India Limited的创始人/董事Morthala Sreenivas Reddy和Morthala Malla Reddy共谋，设计并执行了一项“欺诈性”GDR计划，以“欺骗和欺骗印度投资者”。环保署指称。
根据规定，当一家印度公司在海外认购GDR时，所得款项必须汇回印度，除非它们被存入国外以满足未来的外汇需求。
然而，在Farmax印度有限公司的案例中，GDR收益达7191万美元(按2010年6月和8月发行GDR时的现行汇率计算，相当于318亿卢比)没有被汇回印度，即使未来没有真正的外汇需求。
该公司表示，GDR的收益总额为5657万美元，这笔款项已存入Farmax印度有限公司在奥地利EURAM银行的银行账户，作为GDR订户Vintage FZE贷款的担保。
洗钱案源于特伦甘纳邦警方早些时候对被告提起的FIR诉讼。
(本文并非News18工作人员编辑的，而是由联合新闻机构PTI发布的)
