剧情简介
据两名消息人士透露，一个代表外国组合投资者的游说团体将与市场监管机构接触，要求其对近期收紧的离岸基金受益所有人要求进行审查。
有限公司
今年1月，有关阿达尼集团公司海外投资的担忧浮出水面
印度证券交易委员会(SEBI)向充当此类投资者托管人的外国银行发出指令。
一个公司
其中一位消息人士称，nsensus将通过亚洲证券业和金融市场协会(ASIFMA)向印度证券交易委员会派出代表。
该人士在接受采访时表示
无条件条件
因为讨论是私人的。SEBI没有立即回复电子邮件
路透的问题。
ASIFMA在一封电子邮件中说
Nse表示，它仍在跟进其成员。
在2月的第一周，SEBI写信给托管银行，要求他们在3月前联系他们的FPI客户，并在9月底前分享受益所有人的详细信息。如果做不到这一点，基金就需要在2024年3月之前平仓，
路透报道。
监管机构更进一步，指出了在哪里
如果没有明确的受益所有人，母基金的一名高级官员必须被列为最终受益所有人，如果子基金违反了印度的法律，他可能会被追究责任。
消息人士称，这令投资者感到担忧。
第一名消息人士称:“向受益所有人或基金的高级官员提供详细信息是香港、新加坡等司法管辖区的统一要求。”“印度之所以与众不同，是因为它要求提供母基金的高级官方细节。”
一位监管官员表示，印度证券交易委员会已经要求在注册之前，为已经注册的基金和任何新基金提供这些详细信息
匿名的条件。
根据印度法律，最终受益所有人的定义是持有基金25%的股份。
对于高风险司法管辖区，例如不符合全球金融行动特别工作组(Financial Action Taskforce)规定的司法管辖区，门槛为10%。
如果基金没有达到门槛的投资者，高级经理就会被标记为受益所有人。
“将母基金的高级官员确定为受益所有人可以被记为增强的KYC(了解你的客户)要求，但我们是合作的
ncerned一
另一位消息人士(一位外国银行家)表示。
“如果一个在基金的决策过程中没有发言权的人被点名并被追究责任，就会阻碍基金的正常运作
专门从事基金结构业务的律师事务所Richie Sacheti Associates创始人里奇?桑切蒂(Richie Sancheti)表示。
SEBI还通过G20平台推动离岸司法管辖区加强合作。
“毛里求斯、阿联酋等国
这些国家对印度的外资流动贡献很大，但不是FATF成员国。”
该官员表示，SEBI有兴趣研究“能否利用G20平台加强非fatf成员国在调查和信息交换方面的合作”。
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