周五，执法局表示，在突袭了两家西孟加拉邦公司后，查获了127万卢比现金，这是对他们进行洗钱调查的一部分，这些公司涉嫌与基金欺诈有关，投资者被骗了超过79亿卢比。
突袭行动于3月1日开始，除北方邦的阿格拉外，还对西孟加拉邦加尔各答、西里古里和豪拉的15处房屋展开。被起诉的公司是Pincon Group和Tower Infotech Ltd.。
该机构表示，根据《防止洗钱法》的刑事条款，联邦机构对这两家公司提起的洗钱案，来自西孟加拉邦警方对涉嫌挪用资金1.56亿卢比(Tower Infotech)和63.8亿卢比(Pincon Group)提起的FIRs。
他说:“上述基金公司以极具吸引力的计划及提供很高的利率，向公众集资。这两家公司不还钱，欺骗了公众。”
印度审计署在一份声明中说，他们搜查了Pincon集团和Tower集团董事的住所，包括Manoranjan Roy和Hari Singh，以及受益人Subharti Banerjee、Sanjay Basu、Mina Dey和Ramendu Chattopadhyay，此外还搜查了Eden Infraprojects私人有限公司、董事Indrajit De和Sachchidanand Rai、印度结构工程公司私人有限公司和Ashish Wheels有限公司。
“定罪文件，包括手机和笔记本电脑在内的数字证据，以及127万卢比的现金被查获，”它说。
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