印度最高法院周二保留了对记者拉纳·阿尤布的上诉判决,她对加济阿巴德特别法庭在洗钱案中发出的传票提出了质疑。
由V Ramasubramanian法官和J B Pardiwala法官组成的法院表示,他们将对这一请求下达命令。在听证会上,为Ayyub出庭的律师Vrinda Grover提出,“她的人身自由能被法律未授权的程序剥夺吗?”
她提出,Ghaziabad特别法庭没有审判这一罪行的管辖权,因为据称所指控的行为是在孟买犯下的。格罗弗说,执法局已经锁定了这名记者在新孟买一家银行的个人银行账户,里面有大约1000万卢比。
总检察长图沙尔·梅塔出席了ED的听证会,他说,该机构已在加济阿巴德法院提起公诉,因为诉讼的原因之一是在北方邦,那里有很多人,包括来自加济阿巴德的人,为她的众筹活动提供了资金。他说,洗钱罪不是一项独立的罪行,总是与一项计划中的罪行有关,该罪行在加济阿巴德的Indirapuram警察局被立案。
梅赫塔说,另一方提出的论点是,如果一个人选择在新加坡或特里凡得琅洗钱,该机构必须前往那里提起诉讼。
他说:“对不起,这不是计划。”他补充说,Ayyub以帮助贫民窟居民、COVID-19患者和阿萨姆邦人民的名义通过在线平台“Ketto”筹集了1000万卢比,其中500万卢比存在个人账户中。
他说,“假钞、食品杂货等都显示了金钱,并被用于个人奢侈品和消费。”1月25日,最高法院要求加济阿巴德的一个特别法庭将原定于1月27日举行听证会的针对Ayyub的洗钱案的诉讼推迟到1月31日之后。
在她的令状请愿书中,Ayyub要求撤销由Ghaziabad ED发起的诉讼程序,理由是缺乏管辖权,因为所谓的洗钱罪发生在孟买。
去年11月29日,Ghaziabad的特别PMLA法院受理了ED提出的起诉(指控书),并传唤了Ayyub。
ED指控书是根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)第44条第45条提交的。
“我已经仔细阅读了上述的控方投诉,也阅读了控方文件和文件,包括声明。
特别法庭法官说:“从整个记录的细读来看,有足够的证据表明,对Rana Ayyub女士的犯罪行为进行初步调查。”特别法庭表示,Ayyub被指控的罪行包括在未经任何批准的情况下,通过Ketto(一个在线众筹平台)以慈善的名义,分三次从公众那里非法获取资金,在她姐姐和父亲的银行账户中筹集了一大笔钱,并将其转移到她自己的银行账户中,而该账户并没有用于预定的目的。
去年10月12日,印度审计署对Ayyub提交了一份指控书,指控她欺骗公众,将她从慈善机构获得的269亿卢比用于创造个人资产,还违反了外国捐款法。
“从2020年4月开始,Rana Ayyub在‘Ketto’平台上发起了三次筹款慈善活动,筹集了269,44,680卢比的资金,”ED在一份声明中说。
据称,这些活动旨在为贫民窟居民和农民筹集资金,为阿萨姆邦、比哈尔邦和马哈拉施特拉邦开展救援工作,并帮助Ayyub和她的团队帮助印度那些受冠状病毒影响的人。
“Ayyub利用这些资金为自己创建了500万卢比的固定存款,并将500万卢比转移到一个新的银行账户。调查发现,只有大约290万卢比用于救援工作。”